CUEVAS

Operativos en microcentro y Puerto Madero en el marco de la investigación a Rojnica

3 de noviembre de 20233 de noviembre de 2023 Carolina

La Justicia Federal ordenó una serie de operativos en sucursales y casas matrices de seis bancos ubicados en el microcentro porteño y el barrio de Puerto Madero, con el objeto de conseguir imágenes de las personas que accedieron a las cajas de seguridad vinculadas al financista Ivo Rojnica, conocido en el circuito financiero como «El Croata», presumiblemente con divisas obtenidas en forma ilegal. Fuentes vinculadas a las causas que se tramitan en los juzgados de Marcelo Martínez de Giorgi y Federico Villena indicaron que la investigación se centra en cámaras…

«Se están investigando transferencias millonarias», dijo Michel durante allanamiento en microcentro

1 de noviembre de 20231 de noviembre de 2023 Carolina

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó hoy que «se están investigando tranferencias millonarias» en la city, en el marco de la causa por operaciones ilegales con divisas que involucra al detenido financista Ivo Rojnica, también conocido El Croata. «Se están investigando transferencias millonarias», señaló este mediodía Michel a la prensa desde la puerta de la sucursal del Banco Santander, donde la Justicia ordenó un allanamiento en la caja de seguridad de Federico Pulenta, detenido e investigado por la Justicia En este sentido, el funcionario indicó que «se está…

Un empresario y dos financistas, entre ellos «El Croata», detenidos por lavado de activos del narco

24 de octubre de 202324 de octubre de 2023 Carolina

Un empresario y dos financistas, entre ellos el croata Ivo Rojnica, supuesto responsable de la mayor «cueva» porteña, fueron detenidos hoy al cabo de 20 allanamientos realizados en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional, informaron fuentes judiciales y policiales. Según confirmaron a Télam fuentes del caso, se trata de una investigación abierta desde hace cinco años en el juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, en relación a la actividad de lavado de activos provenientes del tráfico…

Massa mantuvo una reunión con equipo querellante de AFIP y Aduana por allanamientos a financieras

15 de octubre de 202315 de octubre de 2023 Carolina

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo hoy una reunión con el equipo de la AFIP y la Aduana a cargo de los allanamientos que durante la semana pasada se llevaron a cabo en financieras y cuevas de la city porteña por maniobras ilegales con divisas. El equipo querellante es también la que tiene a su cargo la notificación a las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de lavado y evasión, entre otras cuestiones. En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana,. Guillermo Michel, brindó un detalle de…