ESTAFA PIRAMIDAL

Nuevos allanamientos en la causa de Generación Zoe por presunta estafa a ahorristas

22 de septiembre de 202222 de septiembre de 2022 REDACCIÓN

La Fiscalía de la ciudad cordobesa de Villa María realizó nuevos allanamientos en los que secuestró elementos de pruebas en oficinas y domicilios particulares en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén, en el marco de la investigación a la organización de Generación Zoe por presunta estafa a ahorristas mediante el sistema piralmidal ‘ponzi’, informó este jueves el Ministerio Público Fiscal (MPF) local. Los procedimientos fueron ordenados por la fiscal de Instrucción del 2do. Turno de Villa María, Juliana Companys, quien instruye la causa de…

Detuvieron a 7 policías por otro caso de estafa piramidal por $30 millones

8 de marzo de 20228 de marzo de 2022 REDACCIÓN

Siete efectivos policiales, un abogado y un contador fueron detenidos este martes en la ciudad de Córdoba en el marco de una investigación por presuntas estafas y asociación ilícita por más de 30 millones de pesos a inversores que recibían elevados intereses mediante el sistema denominado ‘piramidal’, informó una fuente judicial. Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal del Distrito 1 Turno 3, José Alberto Mana, y se concretaron tras diez allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba, «en los cuales se secuestraron importantes elementos de pruebas para la causa»,…

Allanaron oficinas de Generación Zoe y ordenaron la detención de sus directivos

19 de febrero de 202219 de febrero de 2022 REDACCIÓN

La Justicia allanó el viernes oficinas de Generación Zoe en Villa María, Córdoba, detuvo a un directivo y emitió orden de captura contra otros ocho, entre ellas su titular Leonardo Cosicorto, por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafa, mientras centenares de ahorristas en Buenos Aires se agolparon en la casa central de la organización para reclamar los fondos invertidos. Los procedimientos se realizaron a partir de denuncias por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema «ponzi» o «piramidal», que consiste en captar fondos con promesas de pago de…