Etiqueta: EVASION

AFIP denunció penalmente a una minera por evasión impositiva agravada

Carolina

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a una minera con operaciones en la provincia de Catamarca por evasión fiscal agravada y desarticuló lo que denominó «maniobras fraudulentas» por parte de la empresa «para disminuir sus pagos en el impuesto a las Ganancias por casi $ 200 millones». En un comunicado, el organismo indicó que las áreas especializadas de la Dirección General Impositiva (DGI) «habían detectado que la firma declaraba abultados costos no contemplados para su deducción en la ley del impuesto a las Ganancias», además de «gastos…

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De Mendiguren afirmó que la moneda digital «permitirá combatir evasión y bajar presión tributaria»

Carolina

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró hoy que la moneda digital «permitirá combatir la evasión» y «bajar la presión tributaria». En una entrevista con Télam, el funcionario indicó que la iniciativa «ya se está debatiendo en más de 120 países», y señaló que en el caso de la Argentina sería beneficiosa para reducir la evasión ya que «habría mayor cantidad de operaciones en blanco». «A partir de ahí, te va a permitir bajar la presión tributaria al ensanchar la base de los que pagan…

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Incautan 640 toneladas de granos valuadas en $ 50.000.000 en operativo en San Luis

Carolina

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 640 toneladas de granos valuadas en $ 50.000.000 durante un operativo desarrollado en la provincia de San Luis, se informó hoy. A esto se sumó la confiscación de otras 42 toneladas de soja en otro operativo llevado a cabo en la localidad bonaerense de Bolívar. El primer procedimiento tuvo lugar en un establecimiento agrícola-ganadero de San Luis, en donde agentes de la AFIP especializados en actividades agropecuarias interdictaron 450.000 kilos de maíz y 190.000…

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AFIP detectó a 347 contribuyentes que omitieron declarar Bienes Personales por $ 200 millones

REDACCIÓN

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identificó a 347 propietarios de inmuebles ubicados en countries, barrios privados y clubes de campo de la provincia de Buenos Aires que no presentaron su declaración jurada de Bienes Personales de 2021 y estimó que omitieron el ingreso de $ 200 millones. A través del uso de nuevas herramientas de inteligencia que utilizan imágenes satelitales para realizar una mejor visualización y cuantificación de terrenos y edificaciones, el organismo detectó a 1.700 contribuyentes que siendo propietarios de inmuebles en este tipo de barrios no…

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Detectan maniobra de evasión por $ 40 millones en un restaurante de Caballito

REDACCIÓN

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó que un restaurante de comida italiana ubicado en el barrio porteño de Caballito omitió ventas por $ 40 millones entre finales de 2021 y mediados de 2022, ante lo cual el organismo aplicará «multas millonarias», según se informó hoy oficialmente. «El mecanismo utilizado por el establecimiento consistía en declarar únicamente las ventas realizadas de manera electrónica y ocultar las que se concretaban en efectivo», detalló el organismo a cargo de Carlos Castagneto en un comunicado. El contribuyente reconoció la irregularidad y se…

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La AFIP detectó 3,5 millones de euros en cuentas argentinas sin declarar

REDACCIÓN

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a un contribuyente que ocultó 3,5 millones de euros en tres cuentas abiertas en un banco con sede en Países Bajos, en la que depositó los ingresos obtenidos por su actividad en el exterior desde 2015 a la fecha. El organismo recibió la información en el marco del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes que se aplica en más de 100 países. El mecanismo dispuesto por el Estándar Común de Reporte (CRS) fue elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo…

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ARBA intimó a siete hipermercados por evasión y analiza denunciarlos penalmente

REDACCIÓN

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intimó a los responsables de siete hipermercados por falsear alícuotas en sus declaraciones juradas de 2021 y, de esa forma, evadir más de $1.500 millones de Ingresos Brutos en las operaciones de venta de carne a los consumidores, y ahora analiza iniciar acciones penales contra las compañías. “Durante las fiscalizaciones que iniciamos a mitad de año sobre toda la cadena de alimentos -desde las empresas que elaboran productos de consumo masivo hasta supermercados- detectamos una importante maniobra de evasión…

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ARBA notificará mañana a siete hipermercados por evasión impositiva

REDACCIÓN

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) notificará mañana a siete hipermercados tras haber detectado maniobras de evasión impositiva por un total de 1.500 millones de pesos en el año 2021 en la venta de carne, según informaron fuentes oficiales. Voceros del organismo indicaron a esta agencia que los supermercados La Anónima, Coto, Toledo, Makro, Jumbo, Carrefour y Changomás liquidaron el año pasado la mitad de lo que debían pagar por venta de carne en sus locales. De acuerdo con fuentes de ARBA en La Plata, la maniobra detectada por los…

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Aduana frenó ingresos irregulares de mercadería a través del régimen de courier

REDACCIÓN

La Aduana frenó nuevos ingresos de mercadería al país en forma irregular a través del régimen de courier (correo privado puerta a puerta) e incautó productos por un monto estimado en $22,25 millones. Entre la mercadería, que provenía principalmente de China y EEUU, se encontraron dispositivos de realidad virtual, placas para minado de criptomonedas, notebooks, cargadores de celulares, caños de escape de motos y repuestos de automóviles. Este decomiso se agrega al operativo concretado el fin de semana, que detectó el ingreso en infracción de insumos de salud como endoscopios,…

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Detectaron evasión por US$ 1.250 millones en operaciones de comercio exterior

REDACCIÓN

El director general de Aduana, Guillermo Michel, precisó  que se detectó un “primer universo” de operaciones de subfacturación en el comercio exterior por “alrededor de US$ 1.250 millones de valor FOB”, además de irregularidades en las empresas que se sirvieron de medidas cautelares. “Nosotros ya detectamos un primer universo de 13.640 operaciones que involucran a 722 empresas por alrededor de US$ 1.250 millones de valor FOB (incluido costo de transporte y derechos de explotación). Algunas de esas ya las denunciamos a la justicia argentina”, detalló Michel esta mañana en diálogo con El…

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