Etiqueta: Lavado de Dinero

Burlando explicó por qué Romina Uhrig podría ir presa

REDACCIÓN

Romina Uhrig ex participante de Gran Hermano está acusada de lavado de dinero. Ella asegura ser inocente. Fernando Burlando, su abogado contó detalles de la situación de Romina, «estuvimos definiendo algunas cosas. Esta idea de ausencia de compromiso por parte de las esposas de los políticos cuando pasan cosas que no tienen que pasar o de trasfondos ilícitos hacen que las cosas sean más comprometidas más allá de su inocencia. Es difícil probar y acreditar su ajenidad a las maniobras que se le imputan», comenzó. «No es fácil. ¿Cómo haces para dividir…

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Cámara Federal bahiense confirmó procesamiento de Juan Suris en causa lavado de activos

Carolina

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento del empresario Juan Ignacio Suris, expareja de la vedete Mónica Farro, en el marco de una causa en la que fue acusado por el delito de lavados de activos agravados y por integrar una banda, informaron hoy fuentes judiciales. Suris (46), quien en la actualidad se encuentra detenido en Santa Fe, fue condenado en 2023 a 8 años de prisión luego que se le unificaran dos sentencias, una por ser jefe de una banda dedicada a la comercialización de…

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Conceden la libertad condicional a Leonardo Fariña en causa por lavado de dinero

Carolina

El Tribunal Oral en lo Federal 4 concedió hoy la libertad condicional al condenado Leonardo Fariña en la causa donde se lo juzgó por lavado de dinero de las empresas de Lázaro Báez, un beneficio que le había sido revocado cuando quedó detenido en una «cueva» del barrio porteño de Belgrano. La decisión fue del juez Néstor Costabel, del TOF4,quien concedió la libertad condicional al entender que fue excarcelado en esa causa y en otra tiene arresto domiciliario con tobillera electrónica, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.…

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La Justicia revocó arresto domiciliario y ordenó que vuelvan a prisión Rojnica y Pulenta

Carolina

La Justicia ordenó el fin de la prisión domiciliaria y la detención en un establecimiento penitenciario de los financistas Ivo Rojnica y de Federico Pulenta, que se encuentran procesados por el supuesto delito de administración de bienes y/o dinero provenientes de actividades criminales. La resolución -tomada por el Juzgado Criminal y Correccional N° 8- establece que en ambos casos «deviene adecuado resaltar que se encuentra probado que Ivo Rojnica junto con Federico Pulenta dirigen las operaciones de la estructura y también que opera directamente las cuentas bancarias de la organización…

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Encuentran US$500 mil en cajas de seguridad presuntamente vinculadas al croata Rojnica

Carolina

La Dirección General de Aduanas (DGA) junto con la Policía Federal allanaron hoy por orden de la Justicia Federal nueve cajas de seguridad presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante el croata Ivo Rojnica, en los que se encontraron más de US$500 mil. Rojnica se encuentra en la actualidad detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional. Desde la Aduana indicaron que «hasta ahora» se encontraron «más de US$ 500.000», además de «joyas y relojes de oro», aunque se aclaró que…

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El croata Ivo Rojnica se negó a declarar y sigue detenido por lavado de dinero

Carolina

El croata Ivo Rojnica, supuesto responsable de la mayor «cueva» de compraventa de dólares porteña, se negó hoy a declarar, al igual que otro financista y un empresario, en la causa en la que están acusados de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional, por lo que seguirán detenidos, informaron fuentes judiciales y policiales. Los tres imputados fueron indagados esta tarde por el juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, ante quien los defensores solicitaron el arresto domiciliario de todos. Según las fuentes, los…

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Jesica Cirio negó que Insaurralde le haya pagado 20 millones de dólares por el divorcio

Carolina

La conductora televisiva Jesica Cirio negó hoy que su exesposo y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, le haya pagado 20 millones de dólares tras su divorcio y aseguró no tener cuentas en Uruguay, luego de que ayer se la imputara en una causa en la que se investigará la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. “No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares; nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra…

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Imputaron a Jesica Cirio en una de las causas iniciadas contra Insaurralde tras su viaje a Marbella

REDACCIÓN

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona imputó hoy a la conductora televisiva Jesica Cirio y al exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en una causa en la que se investigará la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Lo hizo en el marco de una denuncia presentada por el diputado Ricardo López Murphy y la senadora María Eugenia Talerico en la que hicieron referencia al divorcio supuestamente millonario entre Cirio e Insaurralde. La fiscal presentó su dictamen…

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Comenzó en Rosario el juicio al «Rey de la cocaína» por lavado de activos de $600 millones

Carolina

El condenado narco David Delfín Zacarías, apodado «El Rey de la cocaína», comenzó a ser juzgado en la ciudad de Rosario junto a su pareja, sus hijos y otras personas por presunto lavado de activos por un monto aproximado de 600 millones de pesos, en el se incluyen unos 70 vehículos, más de 30 cocheras y 45 terrenos, informaron fuentes judiciales. El 4 de abril pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo que condenó a Zacarías a 16 años de prisión por tráfico de…

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Comienzan a debatir en el Senado proyecto de ley de lavado de dinero

REDACCIÓN

La Cámara de Senadores comenzará a debatir mañana el proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, según se informó oficialmente. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17.30 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En principio,…

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