Etiqueta: IGJ

Denuncian que los fideicomisos de la familia Caputo «son una fantochada»

REDACCIÓN

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, sostuvo que la empresa Caputo Hermanos «como sociedad es una fantochada» y dijo que su «actuación» en sus fideicomisos es «muy opaca, deja muchísimo que desear». «Caputo Hermanos es la administradora de los fideicomisos. Su actuación es muy opaca de acuerdo a los documentos que tenemos y deja muchísimo que desear. Como sociedad es una fantochada», sostuvo Nissen en declaraciones a El Destape Radio. «Caputo Hermanos es la administradora de los fideicomisos. Su actuación es muy opaca de acuerdo…

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La IGJ dispuso «fiscalización estatal» de la empresa Caputo Hermanos y le impuso una multa

REDACCIÓN

La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso hoy la «fiscalización estatal limitada» de la sociedad Caputo Hermanos S.A, le impuso un plazo de cinco días hábiles para que dé a conocer sus libros comerciales y le aplicó una multa de 100.000 pesos por cada uno de los 18 años en los cuales no fueron presentados los estados contables de la compañía, del 2005 al 2022 inclusive. Así quedó establecido en una resolución de la IGJ a la que tuvo acceso Télam, en la que se explicó que la empresa quedó…

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Caputo Construcciones: la IGJ intimará a la empresa ante «irregularidades y opacidades»

REDACCIÓN

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, afirmó que la sociedad Caputo Construcciones funciona con «irregularidades» y bajo un «modus operandi de opacidad», en el marco de la investigación de la empresa por transferir pagos millonarios al referente de Revolución Federal Jonathan Morel y allegados, que fueron detenidos acusados de impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos. En ese marco, anticipó que la compañía será intimada a presentar en un plazo de diez días sus estados contables desde 2004 a la actualidad, ninguno de los cuales fue…

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Rechazan inscribir una sociedad de Zulema Yoma y Zulemita Menem

REDACCIÓN

La Inspección General de Justicia rechazó inscribir una sociedad perteneciente a Zulema Yoma y Zulemita Menem, «Ondisur SA», por entender que no realiza ninguna actividad en el país y que sólo es titular de un inmueble como «único bien de uso». La decisión fue adoptada por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, en una resolución firmada el 3 de junio último en la cual se rechazó la inscripción «al advertir que dicha sociedad no realizaba ninguna actividad» en Argentina, según la resolución a la que tuvo acceso Télam. La…

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