Etiqueta: Lavado de Dinero

Comenzó en Rosario el juicio al «Rey de la cocaína» por lavado de activos de $600 millones

Carolina

El condenado narco David Delfín Zacarías, apodado «El Rey de la cocaína», comenzó a ser juzgado en la ciudad de Rosario junto a su pareja, sus hijos y otras personas por presunto lavado de activos por un monto aproximado de 600 millones de pesos, en el se incluyen unos 70 vehículos, más de 30 cocheras y 45 terrenos, informaron fuentes judiciales. El 4 de abril pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo que condenó a Zacarías a 16 años de prisión por tráfico de…

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Comienzan a debatir en el Senado proyecto de ley de lavado de dinero

REDACCIÓN

La Cámara de Senadores comenzará a debatir mañana el proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, según se informó oficialmente. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17.30 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En principio,…

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Mar del Plata: Megaoperativo por lavado de dinero del narcotráfico

REDACCIÓN

Durante el megaoperativo por lavado de dinero del narcotráfico en el que cinco personas son investigadas, la Policía Federal secuestró más de 200 vehículos, armas de fuego y 1.373.750 pesos Según informaron fuentes oficiales, el titular del Juzgado Federal N° 1  Santiago Inchausti y la secretaría de Actuación de Pedro Federico Hooft, ordenaron un total de 17 allanamientos, donde la Policía Federal secuestró más de 130 camionetas de media y alta gama, más de 40 autos de media y alta gama, 70 motovehículos (incluidas 2 motos de agua), varios camiones, una pistola Glock, una escopeta marca Ruger, una…

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Condenan a directivos de financiera de Rosario que vendía dólar ilegal a un narco luego asesinado

REDACCIÓN

Un directivo de una financiera de la ciudad santafesina de Rosario en la que un narco asesinado cambiaba en forma ilegal pesos por dólares fue condenado hoy por lavado de activos a 3 años de prisión en suspenso, mientras que otro ejecutivo de la misma firma acordó una probation por el mismo delito, informaron fuentes judiciales. A la vez, ambos deberán afrontar una multa por 35.552 dólares, equivalente al doble del dinero de origen ilícito que ayudaron a incorporar al mercado bajo apariencia de legalidad. El Ministerio Público de la…

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