El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de los Estados Unidos abrieron una investigación formal contra el productor teatral argentino Javier Faroni. La justicia norteamericana sigue de cerca la adquisición en efectivo de al menos cuatro propiedades de lujo en Florida por un valor estimado en 11 millones de dólares. La sospecha principal apunta a un presunto esquema de lavado de activos y triangulación de fondos. Las transacciones se habrían realizado a través de sociedades radicadas en Florida sin registrar hipotecas.
Reportajes locales explican cómo las autoridades norteamericanas pusieron la lupa sobre los contratos comerciales y las cuentas ligadas a este entorno.
El nexo con los fondos de la AFA
El expediente federal en Estados Unidos corre en paralelo con una investigación sobre el circuito financiero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los investigadores buscan determinar si el dinero utilizado proviene de contratos comerciales de la entidad deportiva dirigida por Claudio «Chiqui» Tapia.
- La firma clave: Los movimientos se habrían canalizado mediante TourProdEnter LLC, una empresa registrada a nombre de Erica Gillette, esposa de Faroni.
- Monto bajo la lupa: Dicha sociedad comercializadora administró cerca de 260 millones de dólares en cuentas de bancos estadounidenses como Citibank y JP Morgan.
- Desvíos sospechosos: Las pesquisas señalan que decenas de millones de dólares pudieron ser derivados a sociedades pantalla o utilizados para transacciones personales en lugar de ingresar a los balances de la institución de fútbol.
Repercusiones en Argentina y situación legal
De acuerdo con registros de la prensa, el caso ya genera movimientos regulatorios en Buenos Aires. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) evalúa solicitar un intercambio de información con los fiscales de Florida. Simultáneamente, la AFIP audita las declaraciones juradas del exlegislador bonaerense para cotejar si sus ingresos declarados coinciden con el volumen de las compras inmobiliarias en zonas exclusivas como Sunny Isles y Brickell.
Por el momento, no se han dictado imputaciones ni acusaciones formales en territorio estadounidense contra Faroni, su esposa o los directivos de la AFA. Desde el entorno del empresario teatral han rechazado las irregularidades, asegurando poseer el respaldo documental pertinente sobre el origen legítimo de los fondos.
