DELITOS ECONOMICOS

La AFIP incautó más de 800 toneladas de maíz no declarado en Chivilcoy

28 de diciembre de 202228 de diciembre de 2022 REDACCIÓN

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó más de 800 toneladas de maíz valuadas en $40 millones, durante un operativo de fiscalización llevado a cabo en el partido bonaerense de Chivilcoy. El total interdictado equivale a la carga completa de 32 camiones de transporte de granos, precisó el organismo en un comunicado. Funcionarios del organismo detectaron inconsistencias entre la cantidad de cereal fiscalizado y las existencias declaradas por el propietario de la mercadería. Durante el operativo se incautaron 886,57 toneladas de…

Detectan trama de empresas fantasma para evadir con exportaciones de pasas de uva, ciruelas y ajo

27 de diciembre de 202227 de diciembre de 2022 REDACCIÓN

La Dirección General de Aduanas (DGA) detectó una «trama de empresas fantasma» armada para incumplir sus obligaciones fiscales con la comercialización de productos como pasas de uva, ciruelas pasas y ajo, según informó hoy el organismo estatal. En un comunicado, la Aduana indicó que «agentes especializados» realizaron un «trabajo de inteligencia, que se llevó a cabo a partir de controles sistémicos, constatación documental y trabajo de campo», por el que se descubrió «una serie de exportaciones cuyo monto combinado supera los 23 millones de dólares, con Brasil como principal destino…

La AFIP incautó 1.530 toneladas de granos en la provincia de Córdoba, valuadas en $62 millones

17 de noviembre de 202217 de noviembre de 2022 REDACCIÓN

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interdictó 1.530 toneladas de granos en Córdoba, valuadas en $62 millones, tras detectar irregularidades en las documentaciones correspondientes. En una fiscalización llevada a cabo en un establecimiento agropecuario el organismo secuestró 181 toneladas de maíz al comprobar que la mercadería no contaba con la documentación respaldatoria necesaria. En otro campo, en tanto, funcionarios del organismo también comprobaron diferencias de existencias de 1.302 toneladas de maíz y 47 toneladas de soja, detalló un comunicado oficial. Los contribuyentes inspeccionados tenían un atraso de más de…

Incautan 900 toneladas de granos tras detectar irregularidades en las declaraciones de venta

11 de noviembre de 202211 de noviembre de 2022 REDACCIÓN

Más de 900 toneladas de granos fueron incautadas en procedimientos realizados en una ruta de Salta y el puerto de Rosario, tras detectar irregularidades en la compra, traslado y exportación de la mercadería, informó hoy la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los agentes de la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de la AFIP, llevaron adelante controles en la localidad salteña de Aguaray, sobre 60 camiones que transitaban por la ruta nacional 34 con destino a Bolivia. Los inspectores constataron la documentación respaldatoria y analizaron tanto el origen como…

La AFIP incautó granos de soja y maíz adquiridos en forma irregular por más de $ 95 millones

28 de octubre de 202228 de octubre de 2022 REDACCIÓN

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó hoy 2.300 toneladas de granos de soja y maíz en un tambo ubicado en la localidad cordobesa de Marull, tras detectar irregularidades en su compra. En un comunicado, el organismo aclaró que la interdicción se concretó a través de la Dirección General Impositiva (DGI), con la participación de miembros de la Policía Federal, y que la mercadería detectada «tiene un valor de comercialización superior a los 95 millones de pesos, equivalentes a 2.200 jubilaciones mínimas». Las tareas de fiscalización y control se…

La AFIP detectó 3,5 millones de euros en cuentas argentinas sin declarar

20 de octubre de 202220 de octubre de 2022 REDACCIÓN

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a un contribuyente que ocultó 3,5 millones de euros en tres cuentas abiertas en un banco con sede en Países Bajos, en la que depositó los ingresos obtenidos por su actividad en el exterior desde 2015 a la fecha. El organismo recibió la información en el marco del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes que se aplica en más de 100 países. El mecanismo dispuesto por el Estándar Común de Reporte (CRS) fue elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo…

La Aduana denunció un perjuicio fiscal de más de $75 millones en la importación de insecticidas

20 de octubre de 202220 de octubre de 2022 REDACCIÓN

La Dirección General de Aduanas detectó que tres empresas dedicadas a la fabricación de insecticidas evitaron pagar derechos de importación por una suma superior a los $ 75 millones, a través de saltos en la posición arancelaria. Las operaciones -que superaban los U$S 5 millones- habían sido registradas bajo una posición arancelaria que tributaba el 0%, y la multa mínima interpuesta es de U$S 513.000, señaló el comunicado de la Aduana. El operativo consistió en registrar la mercadería proveniente de India y China como insecticida a base de tiametoxan que…

La AFIP denunció a empresa por subfacturación de exportaciones por $190.000.000

6 de octubre de 20226 de octubre de 2022 REDACCIÓN

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó una denuncia a empresa por subfacturar exportaciones en casi $190 millones. Se trató de maniobras de triangulación financiera que involucraba a una sociedad intermediaria uruguaya para liquidar menos divisas en nuestro país, según informó hoy la AFIP en un comunicado. La denuncia corresponde a 273 ventas de sémola de trigo declaradas a un valor 25% menor al real, y el descubrimiento surge de un trabajo de inteligencia a partir del intercambio de información aduanera, según se consignó. En ese sentido, el trabajo…

La Aduana impidió el ingreso de productos electrónicos ilegales al país valuados en $9 millones

1 de octubre de 20221 de octubre de 2022 REDACCIÓN

La Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), secuestró e impidió el ingreso al país de productos electrónicos de productos extranjeros valuados en 9 millones de pesos, comunicó hoy la dependencia oficial. De esta manera, en el marco de diferentes tareas de control realizadas por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP, se impidió que una gran cantidad de mercadería ingresara al país sin cumplir con los requisitos necesarios. En este procedimiento especial realizado en el puesto de Control Aguaray —Aduana de Pocitos—…

AFIP incautó $ 2.392 millones en azúcar sin declarar en Tucumán

24 de septiembre de 202224 de septiembre de 2022 REDACCIÓN

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este sábado que incautó 398.780 bolsas de azúcar blanca tipo «A» por un valor de mercado de $2.392 millones y sin ninguna documentación que respaldara dicha tenencia que estaban almacenadas en un galpón de la ciudad de Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán. En total, el operativo de «Facturación y Registración» sobre operadores de la cadena agro comercial de azúcar, que llevó adelante la Dirección General Impositiva, permitió interdictar unos 19.939.000 de kilos de azúcar blanca tipo A, con…