El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y la firma AS Innovación Profesional. La medida se da en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. El objetivo de la justicia es reconstruir con precisión la evolución patrimonial del funcionario y su entorno desde el año 2022 para detectar posibles inconsistencias. Puntos clave de la investigación –Análisis de activos: La resolución de Ariel Lijo permite acceder a cuentas bancarias, plazos…
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Los bancos deberán dar información estandarizada sobre cuentas de clientes no residentes en el país
Los bancos deberán proveer a la AFIP información sobre las cuentas de sus clientes que tengan residencia fiscal fuera de la Argentina en base a cánones internacionales en materia de identificación, de acuerdo con las reglas previstas por el Estándar Común de Reporte de la OCDE (CRS, por sus siglas en inglés), dispuso el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta forma, las entidades financieras estarán obligadas a reportar cuentas de no residentes a la AFIP y deberán requerir a sus clientes con residencia fiscal fuera del…
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