La Unidad de Información Financiera (UIF) anticipó que pedirá la absolución de todos los acusados en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, al argumentar que no hay «certeza suficiente» para afirmar la existencia de sobreprecios y asociación ilícita. «Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación», sostuvo en el alegato el abogado de la UIF Leandro Ventura, con lo cual descartó que corresponda encuadrar a los investigados bajo los delitos de administración fraudulenta…
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Pandora Papers: la UIF elaborará normas para identificar a los beneficiarios finales de empresas offshore
La Unidad de Información Financiera avanzará en el tema, luego de las revelaciones de la investigación que llevó adelante el ICIJ. Entre los involucrados se encuentra uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano. La Unidad de Información Financiera (UIF) avanza en la elaboración de normas para identificar a los beneficiarios finales de las empresas offshore, se informó oficialmente, luego de las revelaciones de la investigación denominada Pandora Papers que llevó adelante el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que involucra entre otros a argentinos, entre ellos…
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