Etiqueta: Lavado de activos

Escándalo en la AFA: piden la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de activos

REDACCIÓN

Este viernes 17 de abril de 2026, la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió un durísimo revés judicial. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó formalmente la detención e indagatoria del presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino. La solicitud se enmarca en una causa iniciada en diciembre de 2025 que investiga una presunta red de corrupción y lavado de dinero vinculada a bienes adquiridos en la provincia de Santiago del Estero. Los cargos presentados por la fiscalía son: Asociación ilícita agravada: Se sospecha de una…

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La próxima semana analizarán en plenario de comisiones del Senado el proyecto sobre Lavado de Activos

Carolina

El proyecto de ley remitido al Senado en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva será debatido la semana próxima en un plenario de las Comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores. Así lo confirmaron hoy fuentes parlamentarias y precisaron que la reunión fue convocada para el miércoles 31 de enero a partir de las…

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Diputados busca emitir dictamen de proyecto sobre lavado de activos

REDACCIÓN

Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará hoy emitir dictamen del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La intención del oficialismo es emitir dictamen en el plenario de comisiones de Legislación General, que preside Lucas Godoy (Frente de Todos); de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio; y de Legislación Penal, que encabeza María Luján Rey (PRO), previsto para las 11, y debatirlo en…

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Buscan emitir mañana dictamen de proyecto sobre lavado de activos

REDACCIÓN

Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará mañana emitir dictamen del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La intención del oficialismo es emitir dictamen en el plenario de comisiones de Legislación General, que preside Lucas Godoy (Frente de Todos); de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio; y de Legislación Penal, que encabeza María Luján Rey (PRO), previsto para mañana a las 11, y…

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Amplían la denuncia por lavado de activos en el Gobierno de María Eugenia Vidal

REDACCIÓN

bonaerense, Susana González, amplió ante la justicia una denuncia contra el exInterventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla, durante el Gobierno de Cambiemos, en el marco de una causa por «malversación de fondos y lavado de activos» por 95 millones de dólares en perjuicio de la administración publica. La diputada provincial acompañó la ampliación de la denuncia por presunto «lavado de activos» con un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por «una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel…

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Lavado de activos: Wanda Nara y Mauro Icardi denunciados

REDACCIÓN

La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y es por la sociedad Work Marketing Football SRL. La causa cayó en el juzgado de Ariel Lijo. Mauro Icardi y su esposa Wanda Nara fueron denunciados este jueves por presunto lavado de activos a través de una sociedad que tienen juntos. La denuncia contra el futbolista del equipo francés París Saint Germain y la modelo fue radicada en los tribunales de Comodoro Py por el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, Fernando Miguez,…

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Destinan 500 mil dólares incautados en una causa por lavado para la lucha contra el coronavirus

REDACCIÓN

Más de 500 mil dólares que habían sido incautados a un ciudadano boliviano en 2008 en una causa por lavado de activos serán destinados a dos centros de salud para la compra de insumos y elementos para el diagnóstico de coronavirus, según una resolución de la Cámara Federal de La Plata. La decisión fue adoptada por la sala II de ese tribunal, que rechazó un recurso de apelación interpuesto por la defensa y, de esa manera, quedó firme una resolución que dispuso el decomiso con fines sociales de 503.114 dólares…

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